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【傳銷專題】什么是傳銷 新型傳銷組織名單大全 盤點傳銷詐騙經(jīng)典案例

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傳銷一般以“合法事業(yè)”為誘餌,灌輸“一夜暴富”的理念,誘使人們誤入歧途。被洗腦者輕則損失錢財,重則家破人亡。面對非法傳銷禁而不絕,滅而不止的現(xiàn)象,相關部門的傳銷整治活動從未停歇。五行幣、云在指尖、盛大華天、維卡幣等億元級傳銷案的偵破,不僅表明國家對傳銷違法犯罪活動“零容忍”態(tài)度,也說明了打擊傳銷力度的強勢。

傳銷的定義
Definition of pyramid selling
什么是傳銷

根據(jù)《禁止傳銷條例》,“傳銷”是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員,通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟秩序,影響社會穩(wěn)定的行為。

傳銷金字塔圖解
傳銷的類型

傳銷一般假借直銷名義,以合法公司為掩護,以銷售商品為幌子,以高額回報為誘餌,通過發(fā)展業(yè)務員等形式發(fā)展下線。從“原始股、愛心慈善、消費返利、虛擬貨幣”到“區(qū)塊鏈、眾籌”等概念,常被傳銷組織用來作為噱頭。

傳銷類型 主要特點 行騙外衣
金融傳銷 以互聯(lián)網(wǎng)金融或者虛擬幣的名義承諾高收益,引誘投資。 “XX金融互助社區(qū)”、“XX金融互助投資”私募股權、投資入股等。
網(wǎng)絡傳銷 聲稱電商或者微商,通過QQ群、微信群、網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡論壇等發(fā)展下線,騙錢不見面。 “網(wǎng)絡營銷“、”網(wǎng)絡直銷”“循環(huán)消費”、、“消費增值”、“一邊上網(wǎng)娛樂,一邊上網(wǎng)賺錢”等。
“旅游”傳銷 通過加手機微信好友的形式發(fā)展下線,拉群眾入會交費,病毒式傳播、速度非??臁?/td> “邊旅游邊賺錢”、“只需交少量會員費便可免費高端游”、“旅游直銷“、”旅游創(chuàng)業(yè)“等。
“國家工程”傳銷 打著“國家扶持”、“有政府背景、“精神文明”、“好項目產(chǎn)業(yè)大聯(lián)盟”、“農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺”等旗號,偽造國家機關文件虛擬公司企業(yè),打著新產(chǎn)業(yè)的幌子虛假宣傳。 “連鎖銷售”、“連鎖加盟”、“投資開發(fā)”、“資本運作”、“發(fā)展代理”、“建立工作站”等。
“假冒直銷企業(yè)”傳銷 冒用正規(guī)企業(yè)名稱,開展其他傳銷活動,或開通微信公眾號虛假宣傳、通過網(wǎng)絡招聘銷售人員,還有不法分子利用淘寶網(wǎng)店、微信商鋪銷售正規(guī)直銷企業(yè)注冊商標專用權的假冒產(chǎn)品。 “商城返利”、“滿100返100”等。
游戲傳銷 利用在線賭博APP、虛假游戲、層級游戲大肆發(fā)展會員,通過層層擴散,不斷增加下線,按照不同層級抽取不同級別傭金,最終實現(xiàn)所謂“無限裂變”。 “種菜得錢”、“金幣換錢”、“玩游戲套現(xiàn)”等。
“假慈善”傳銷 號稱自己有官方背景,打著“慈善救助“、”愛心互助”等幌子,以“做慈善事業(yè)、筑和諧家園“、”愛心資助貧困學子”等形式,誘導大家上當受騙。 “扶貧幫困”、“行善共富”、“傳統(tǒng)文化”、“扶貧行善又賺錢”等。
“養(yǎng)老”傳銷 以“消費養(yǎng)老”、投資養(yǎng)老院等為名大量發(fā)展會員,達到融資斂財?shù)哪康摹?/td> “互助養(yǎng)老”、“投資養(yǎng)老”等。
其它傳銷 宣傳虛假保健品、教育機構等,實際上夸大產(chǎn)品功效或者產(chǎn)品根本不在市場上流通,只作為拉進下一個銷售人員的樣本或者宣傳品。 “包治百病”、“除掉癌癥”、“超越醫(yī)學奇跡”、“顛覆教育”、“外國秘方”等。
傳銷和直銷的區(qū)別

根據(jù)世界直銷協(xié)會聯(lián)盟的定義,直銷指廠家直接銷售商品和服務,直銷者繞過傳統(tǒng)批發(fā)商或零售通路,直接從顧客接收訂單。判斷是直銷還是傳銷,最簡單的辦法就是:是否存在金字塔模式。

區(qū)別 直銷 傳銷
特點 單層次 拉人頭、入門費、多層次、團隊計酬
人員管理 對直銷員進行業(yè)務培訓和考試不收取任何費用 參與者需交納費用或認購商品,通過不斷拉人頭,行成上下層,并從下線的費用中提取報酬
人員結構 綜合表現(xiàn)(收益、能力、品格等)決定 誰先進來誰在上,一般是“金字塔”式
店鋪經(jīng)營 ×
退貨保障制度 ×
傳銷防坑指南
Pyramid pit Prevention Guide
如何避免進入傳銷
(1)防范“殺熟”

親友介紹異地投資、工作機會,或久未聯(lián)系的朋友,突然邀請旅行游玩、介紹對象等,一定要謹慎,多方核實。

(2)仔細查詢公司信息

正規(guī)招聘網(wǎng)站上的公司也并非都正規(guī)。一定要仔細核查,包括公司詳細地址、電話、業(yè)內(nèi)評價和做過的案例等。不排除有傳銷組織套用其他公司信息,最好多方詢問公司所在地的朋友,提高警惕。

(3)電話面試多詢問

電話面試中,可深入問幾個專業(yè)問題及項目具體情況,如果對方吞吞吐吐或回避問題,一定要提高警惕。

(4)臨時變更地址要小心

到達規(guī)定地點后,對方要求變更見面地,要小心,可詢問附近群眾,是否有這家公司在辦公。如對方說派車來接你,不要隨便上車,很可能已與傳銷組織串通好。

(5)不去偏僻的見面地點

如發(fā)現(xiàn)見面地址很偏僻,就不要前往。面試地點地址一定要發(fā)給家人、朋友。一般情況下正規(guī)公司都會簽訂合約再工作,直接去工地或者項目地點要小心。

(6)被關心家庭情況時要夸大

傳銷組織通常不會聊太多公司情況,而是詢問你家人是否在身邊,在這個城市有沒有朋友等??晒室饪浯笞约旱娜嗣},傳銷組織有所顧忌,你也有機會逃離。

誤入傳銷怎么辦
(1)記住地址,伺機報警。

到一個陌生的地方,人生地不熟,家人知道你失蹤了,肯定很著急,但是苦于不知道你的具體地址,報警也沒用,不好救你。所以首先要掌握自己所處的具體位置,樓棟號,門牌號或者標志性建筑,暗中記下飯店、商場等名字。如果能發(fā)短信或打電話,可偷偷自己報警,或告知自己的親人或朋友,叫他們幫你報警。

(2)外出上課學習的途中逃離。

傳銷組織每天都有一些戶外活動,在這個過程中隨行的人相對較少,便于逃離。而且在大庭廣眾之下,便于尋求別人的幫助。在外出后,我們要抓住時機趕緊跑,在經(jīng)過一些機關單位、企事業(yè)單位時,跑過去向保安或工作人員求助。提前寫好求救紙條假裝買東西等和錢一塊遞給對方,讓對方幫助報警。

(3)裝病,尋找外出逃離的機會。

如果傳銷組織控制比較嚴,外出的機會很少,我們可以想盡一切辦法,找到外出的機會。裝病是個好辦法,但要裝得像,不要被那幫老騙子看出破綻。肚子疼、拉稀,這些都是很好的借口。盡可能地折騰他們,讓他們不得安寧,最終同意外出就醫(yī),然后找機會逃離。

(4)從窗戶扔紙條求救。

如果實在找不到逃跑的機會,可以在上廁所時偷偷寫好求救紙條,為引起注意,可寫在鈔票上,然后趁人不備,從窗戶扔下。

(5)騙取信任,尋機逃離。

如果實在走不掉,看得很緊,在“敵強我弱”的情況下,就要想軟辦法,偽裝,騙取他們的信任,讓他們放松警惕,然后再尋找機會逃離。

當然只要新人能保持清醒的頭腦,你吹得再天花亂墜,我就是不上當,他們也拿新人沒有辦法,因為傳銷組織是沒有“免費的午餐”的,他們不可能長期白白養(yǎng)著一個大活人,新人實在不做,他們也會主動放人的。所以堅持就是勝利,只要我們能沉著冷靜,與傳銷組織斗智斗勇、巧妙周旋,就能化險為夷,避免生命財產(chǎn)不必要的損失。

警惕這些傳銷重災區(qū)

為貫徹落實“掃黑除惡”專項斗爭、打擊傳銷工作要求,根據(jù)傳銷舉報投訴情況、社會反映、媒體曝光和工作中掌握的情況,市場監(jiān)管總局發(fā)布了《傳銷重點城市、重點地區(qū)打擊整治工作的通知》。從歷年發(fā)布的《通知》可以知道,經(jīng)過多年的整治,異地聚集式傳銷蔓延泛濫勢頭在全國范圍內(nèi)已經(jīng)得到有效遏制,但在一些城市問題仍較為突出;一些地區(qū)網(wǎng)絡傳銷源發(fā)數(shù)量較高,大要案件頻發(fā),亟待加以整。

2018年傳銷重點整治城市 2019年傳銷重點整治城市
南京 南京
南昌 南昌
長沙 長沙
南寧 南寧
西安 西安
北海 大連(新)
廊坊 秦皇島(新)
武漢 防城港市(新)
貴陽 /
合肥 /
桂林市 /

傳銷重點整治城市解讀:與2018年名單相比,2019年傳銷重點整治城市數(shù)量由11個減至8個。不過,南京、南昌、長沙、南寧、西安連續(xù)兩年被列為重點整治城市,成為名單“釘子戶”。廊坊、北海、武漢、貴陽、合肥、桂林市未再次上榜。大連、秦皇島、防城港市則成為名單中的“新面孔”。

傳銷打擊案例
Pyramid Marketing Fighting Cases

根據(jù)《禁止傳銷條例》,引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織,其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領導者追究刑事責任。

對將房子出租給傳銷人員的,沒收違法所得,處5至50萬元的罰款。

對影響社會穩(wěn)定的,根據(jù)實施傳銷行為的不同情況,分別按照非法經(jīng)營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責任。

(1)“暗黑幣”傳銷案

傳銷手段:嫌疑人在香港開設公司,以投資“暗黑幣”為名,通過網(wǎng)絡平臺在大陸地區(qū)吸收會員,從事非法傳銷活動。

處理結果:杜某等人因組織、領導傳銷活動罪被判處八年零六個月到三年零六個月不等的有期徒刑,并處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。

涉案金額:
15億
涉案人員:
34000多個
(2)盛大華天傳銷案

傳銷手段:通過在網(wǎng)上商城發(fā)行虛擬貨幣“華天幣”來進行操作,發(fā)展多級下線,很多兌現(xiàn)到最后都不了了之。

處理結果:抓獲王茹錚、儲林、程平久等十余人,其中董事長王茹錚經(jīng)檢察院批準已依法執(zhí)行逮捕。案情重大,已呈報省公安廳、公安部。

涉案金額:
超8億
涉案人員:
5萬余人
(3)“云在指尖”傳銷案

傳銷手段:通過“云在指尖”網(wǎng)上商城銷售商品后,給上線會員返傭,其返傭規(guī)則具有明顯的“層級關系”、“入門費”、“團隊計酬”等特征,涉嫌傳銷。

處理結果:對當事人作出了責令停止違法行為,沒收違法所得3950余萬元并處150萬元罰款的處罰決定。

涉案金額:
6.2億元
涉案人員:
260萬余人
(4)“維卡幣”傳銷案

傳銷手段:通過虛假宣傳,吸引受害人購買“維卡幣”;還以“拉人頭”的傳銷手法發(fā)展下線,上線根據(jù)不同的賬號級別,每次收取下線的部分投資額作為提成。

處理結果:抓獲曹某等3名犯罪嫌疑人,繳獲作案工具電腦、手機、銀行卡等一批。

涉案金額:
6億余元
涉案人員:
數(shù)千人
(5)“云夢生活”傳銷案

傳銷手段:公司不具備任何盈利點,通過發(fā)展直接或間接下線的方式賺取提成,以高回報為誘餌,吸引普通會員快速升級成會員,從而借機獲得高額傭金。

處理結果:現(xiàn)場帶離包括公司實際控制人王某偉、房某和鄭某福在內(nèi)的132名人員。有27人因涉嫌組織領導傳銷罪被警方刑事拘留。

涉案金額:
2.8億元
涉案人員:
3萬余人
(6)安徽“舍得網(wǎng)絡”

傳銷手段:該平臺打著互助共贏、不設層級、資金運作、有舍有得的幌子,蠱惑參與者投入大量資金,真正的后臺掌握者從中大肆獲利。

處理結果:抓獲主要犯罪嫌疑人8名,主犯已移送檢察機關審查起訴。

涉案金額:
2億余元
涉案人員:
27萬余人
(7)“星火草原”網(wǎng)絡傳銷案

傳銷手段:打著“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、“玩手機賺錢”等激勵口號,不斷發(fā)展下線,但運營內(nèi)容卻未見任何實體商品或實際項目。

處理結果:抓獲李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人。

涉案金額:
2億余元
涉案人員:
150萬人
(8)江蘇酒聯(lián)財富傳銷案

傳銷手段:以所謂“020+F2C+會員制”這種全新的復合營銷商業(yè)模式為名,以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),以高額回報為誘餌,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人。

處理結果:對26名犯罪嫌疑人實施了抓捕,逮捕4人。

涉案金額:
近2億元
涉案人員:
3000余人
(9)中國為民教育網(wǎng)傳銷案

傳銷手段:表面向群眾販賣互聯(lián)網(wǎng)教育視頻,背后卻利用互聯(lián)網(wǎng)鼓吹其營銷模式能夠讓參與者迅速暴富,誘惑參與者不同金額注冊會員。

處理結果:王某等15名傳銷組織高層被抓獲

涉案金額:
2億
涉案人員:
18萬余人
(10)麥格幣虛擬貨幣傳銷案

傳銷手段:以虛擬貨幣以及數(shù)字加密貨幣為幌子,在網(wǎng)絡上發(fā)布大量虛假信息。誘騙投資者以租賃礦機開發(fā)虛擬貨幣為名繳納2000元到40000元不等的入門費,利用高額收益吸引會員。

處理結果:被山東經(jīng)偵依法查處,頭目徐懷被通緝。

涉案金額:
上億元
涉案人員:
資料暫缺
打擊傳銷優(yōu)秀案例獲獎名單

由中國工商出版社舉辦的,2018年度打擊傳銷優(yōu)秀案例點評暨表彰召開。案例評選經(jīng)歷初審和復審,11位評審組成員出具評審意見,最終評選出了十個優(yōu)秀案例。

序號 名次 地區(qū) 案例
1 一等獎 上海奉賢 查辦嬌云日化有限公司傳銷案
2 一等獎 江蘇睢寧 查辦西安豫本草生物科技有限公司網(wǎng)絡傳銷案
3 二等獎 貴州貴陽 查辦愛無尚區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司傳銷案
4 二等獎 杭州富陽 查辦環(huán)貓科技有限公司組織網(wǎng)絡傳銷案
5 二等獎 河北獻縣 查辦滄州朗成商貿(mào)有限公司網(wǎng)絡傳銷案
6 三等獎 許昌建安 查辦我是小丑網(wǎng)絡科技有限公司組織領導網(wǎng)絡傳銷案
7 三等獎 黑龍江綏化 查辦歐萊雅第六感化妝品傳銷案
8 三等獎 江西瑞昌 查辦深圳一九愛心網(wǎng)絡服務發(fā)展有限公司組織傳銷案
9 三等獎 福建泉州 查辦泉州樂享自在信息科技有限公司傳銷案
10 三等獎 重慶江津 查辦王鐵英等人組織策劃傳銷案
傳銷詐騙組織名單
List of Pyramid Fraud Organizations
傳銷組織名單

人民日報發(fā)布了101個傳銷組織名單,涉及多個省份與行業(yè),運作模式也五花八門。雖然公安部對打擊傳銷一直不松懈,讓很多傳銷組織暴露于陽光之下,但公布的傳銷組織名單,也只是冰山一角。隨時提高警惕,不相信天上掉餡餅,就不會輕易落入傳銷陷阱。

序號 組織名稱 信息來源 運作模式
1 1040工程 公安部 多級分銷
2 1040陽光工程 羅源縣人民法院 扶貧放款
3 AHK澳洲匯金理財游戲網(wǎng) 國家市場監(jiān)督管理總局 虛擬貨幣
4 CKB168 新間報道 多級分銷
5 EFT 國家市場監(jiān)督管理總局 消費返利
6 e租寶 廣州市天河區(qū)民法院 金融理財
7 FIFA精算 河北省阜城縣公安局 虛似貨幣
8 IPC國際異業(yè)聯(lián)盟 新間報道 金融理財
9 Kyani (譯作凱安尼或凱亞尼) 德州市德城區(qū)檢察院 多級分銷
10 MBI理財 臺州市椒江區(qū)公安分局 金融理財
11 愛生活融e購 河南省許昌縣公安局 消費返利
12 百川幣 濱州市公安局沾化分局 虛似貨幣
13 寶睿德 廣東進河源市龍川縣公安局 金融理財
14 寶微商城 湖南省郴州市工商局蘇仙分局 消費返利
15 藏寶網(wǎng) 黃石陽新警方 金融理財
16 誠信買賣寶 國家市場監(jiān)督管理總局 多級分銷
17 慈善富民總部 公安部 扶貧放軟
18 達康公司暗黑幣 徐州市公安局泉山分局 虛似貨幣
19 大愿生態(tài) 林州市檢察院偵查監(jiān)督局 金融理財
20 德莊金融理財 漳州龍文公安分局 金融理財
民族資產(chǎn)解凍類詐騙

民族資產(chǎn)解凍是傳銷里面常見的一類,其共同特點是由犯罪分子偽造政府公文、證件、印章,編造“民族大業(yè)”“精準扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等詐騙項目,然后物色代理人并通過建立微信群等方式發(fā)展人員,謊稱繳納幾十元、上百元的會費、報名費等費用后就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元報酬,進而實施詐騙。

從2019年1月起,公安部開展為期半年的打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項行動。各地公安機關迅速推進專項行動,偵破了一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件,摧毀了一批犯罪網(wǎng)絡,抓獲了一批犯罪嫌疑人。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織
1、全國民族資產(chǎn)解凍委員會 2、中華民族扶貧基金會
3、中華民族基金會 4、中華民族愛心基金會
5、梅花協(xié)會 6、中華民族第九路軍項目
7、中國夢想啟航基金會 8、國際民族資產(chǎn)最高解凍委員會
9、民生福利基金會 10、專項扶貧民生福利基金會
11、中華博愛大系統(tǒng) 12、中國人際網(wǎng)項目
13、精準扶貧項目 14、民族改革大業(yè)項目
15、國家物聯(lián)網(wǎng)項目 16、共產(chǎn)主義社區(qū)項目
17、共產(chǎn)主義一卡通項目 18、孫中山扶貧基金會
19、福民慈善基金會 20、愛德李氏基金會
21、如意園基金會 22、陜西華夏幫扶項目
23、慈善富民總部 24、精準慈善項目
25、江龍慈善聯(lián)盟 26、解凍民族資產(chǎn)眾籌基金
27、亞投行招聘理事會項目 28、三民城項目
29、皇族資產(chǎn)項目 30、巨龍國際項目
31、預備役項目 32、海濤扶貧養(yǎng)老平臺
33、紅十房源基金會 34、北斗共享聯(lián)盟
35、九九歸一項目 36、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣項目
37、人間情人間愛項目 38、Y總部綜合項目
39、綠葉大生活項目 40、安信民生項目
41、青龍騰飛基金會 42、五洲聯(lián)合政府
43、黃氏基金會
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